National legal and policy center

Преимущества Национальной Юридической Сети

У Национальной Юридической Сети есть все, чтобы выявить критические и катастрофические риски в компании и обеспечить превентивную защиту Персон и Бизнеса с помощью комплаенса. Благодаря наличию ресурсов мы снижаем катастрофические и критические риски на 96% и переводим работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки.

Методология

Обеспечение защиты компании от рисков производится по авторской методологии – Комплексная Система Комплаенс.

Опыт

Процесс внедрения Комплексной Системы Комплаенса отработан на практике работы с более 40 предприятиями.

Команда специалистов

Внедрением Комплексной Системы Комплаенса занимаются более 20 квалифицированных специалистов в сфере комплаенса. 

Охват

Решение масштабных проектов с крупными территориально распределенными организациями осуществляется по всей России и за рубежом.

Конфиденциальность

Национальная Юридическая сеть – российская организация, которая защищает интересы российского бизнеса. Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны и ноу-хау вашего бизнеса.

Повышение квалификации

Национальная Юридическая Сеть на базе Российского Государственного Университета Правосудия осуществляет подготовку и сертификацию сотрудников организации на соответствие стандартам и нормам комплаенса.

Зачем внедряют Legal Entity Identifier?

Создание LEI обусловлено требованием однозначной идентификации юридического лица, как на локальном рынке, так и на международном.

Глобализация привела к тому, что компании из любой страны так или иначе могут работать на любом рынке. Это приводит не только к тому, что компании с похожим или одинаковым названием могут оказывать похожие услуги, но и к тому, что к ним выдвигаются разные требования.

Помимо этого, за счет огромного массива данных, а также закрытости некоторых реестров компаний, получить точную информацию о контрагенте сложно. Это повышает неопределённость, а также влечёт за собой дополнительную ответственность. К примеру, в России за неудачное сотрудничество с «плохим» контрагентом наказать могут и честного предпринимателя.

Невозможность получить полную информацию за короткий промежуток времени усложняет работу бизнесу, затягивает время на проведение операций, повышает риски.

Как отметили в Совете по финансовой стабильности, внедрение LEI решает задачи, связанные с обеспечением финансовой стабильности, повышает эффективность в управлении рисками и при оценке экономических микро- и макрорисков.

В целом это помогает бороться с мошенничеством, рыночными махинациями и обеспечивает дополнительную прозрачность рынку.

В базе данных LEI собрана бесплатная и стандартизованная информация о 500 000 компаниях. Миллион компаний на подходе в ближайшем будущем. В первых рядах находятся те компании, которые работают на финансовых рынках и торгуют акциями, выпускают облигации, обеспечивают работу паевым и иным инвестиционным фондам.

Получить доступ к этой базе данных может любой желающий.

Европейский Союз обязал все компании, которые занимаются финансовыми рынками, получить LEI. Решение было принято в начале 2018 года и на внедрение был дан переходный период в 6 месяцев. Сам LEI существует с 2014 года, сначала в пилотном виде, а теперь уже в полностью функционирующей и стремительно развивающемся формате.

В коде LEI хранится следующая информация:

• Название компании;
• Юридический адрес компании;
• Наименование регистратора;
• Страна регистрации;
• Юридическая форма;
• Статус компании;
• Дата регистрации компании;
• Другая информация.

Также в коде может хранится информация о материнских и дочерних предприятиях данной компании, чтобы отследить связи между ними.

Boeing Tanker Deal Scandal

On October 6, 2003, NLPC filed a formal Complaint with the Pentagon Inspector General and the Defense Department Criminal Investigative Service, which was the basis for a front-page Wall Street Journal article the next day.

Based on NLPC’s original investigation, the Complaint detailed how Defense Department procurement officer Darleen Druyun, while still at the Pentagon, sold her house to a Boeing executive who was also working on the tanker deal.

The Complaint specifically raised the possibility that Druyun had negotiated employment with Boeing while still at the Pentagon. Federal law prohibits defense acquisition officials from discussing jobs with companies unless they recuse themselves from contract decisions involving those companies.

On November 24, 2003, Druyun and Boeing Chief Financial Officer Michael M. Sears were fired. One week later, Boeing Chief Executive Office Phil Condit resigned.

On October 1, 2004, Druyun was sentenced to nine months in prison by U.S. District Judge T.S. Ellis in federal court in Alexandria, Virginia. On February 18, 2005, Sears was sentenced to four months in prison and fined $250,000 by U.S. District Court Judge Gerald Lee.

Зачем Legal Entity Identifier оффшорной компании?

Legal Entity Identifier полезен любой компании: финансовой, торговой, оффшорной. Причина этого достаточно проста: это способ доказать свою легальность и чистоту перед законом, получить несколько дополнительных очков перед контролирующими органами и заслужить доверие перед банками.

Наша практика показывает, что некоторые банки, которые обслуживают нерезидентов, УЖЕ спрашивают Legal Entity Identifier у своих клиентов. Если у вас есть LEI, вы упрощаете жизнь банку, который выполняет требования регулятора и экономит ресурсы на вашей проверке, а также улучшаете ситуацию для своей компании. Вместо того, чтобы быть очередной оффшорной компанией, она становится бизнесом, который хоть и зарегистрирован в оффшорной юрисдикции, но заслуживает доверие.

Разумеется, всех проблем Legal Entity Identifier не решает. Банки продолжат проверять новых клиентов, задавать странные вопросы, тянуть с ответом. Однако участие в международной системе облегчает идентификацию вашего бизнеса.

Система продолжает развиваться, пополнять базу данных новыми полями и новыми участниками. В ближайшие годы может сложиться так, что любой международной деятельности потребуется получить Legal Entity Identifier. Если вы планируете, например, открыть компанию в Парагвае и работать при этом на Европейском рынке, то LEI сослужит вам добрую службу.

Если вы готовы открыть оффшорную компанию или вам нужен банковский счет, обращайтесь к нам по адресу info@offshore-pro.info.

Ссылки

1. ^Жалоба подана 2 февраля 2004 г. в Федеральную избирательную комиссию, 5408 MUR; Жалоба с поправками, поданная 6 февраля 2004 г. в Федеральную избирательную комиссию, MUR 5408
2. ^Согласительное соглашение FEC, подана 19 февраля 2009 г.
3. ^APPS, et al. против Клинтона, 813 F. Supp. (D.D.C.1993)
4. ^APPS, et al. против Клинтона, 813 F. Supp. 82 (D.D.C.1993)
5. ^APPS, et al. v. Clinton, 997 F.2d 898 (DC Cir. 1993)
6. ^Хиллари Клинтон, Living History, издатель: Simon Schuster, место публикации: Нью-Йорк, дата публикации: 2003 г., стр. 154, ISBN 0-7432-2224-5
7. ^Дэвид Кесслер, Вопрос о намерениях, издатель: Связи с общественностью, место публикации: Нью-Йорк, дата публикации : 2001, стр. 344, ISBN 1-58648-121-5

Скандал, связанный с сделкой с танкерами Boeing

6 октября 2003 года, NLPC подал официальную жалобу Генеральному инспектору Министерства обороны и Службе уголовных расследований Министерства обороны, которая послужила основанием для статьи на первой полосе Wall Street Journal на следующий день. В жалобе NLPC подробно описывается, как офицер по закупкам Министерства обороны Дарлин Дрююн, еще работая в Пентагоне, продала свой дом руководителю Boeing, который также работал над сделкой с танкерами. В жалобе конкретно упоминается возможность того, что Друюн договорился о приеме на работу с Boeing, еще работая в Пентагоне. Федеральный закон запрещает должностным лицам министерства обороны обсуждать вакансии с компаниями, если они не отказываются от решений по контрактам с участием этих компаний.

24 ноября 2003 г. Дрююн и финансовый директор Boeing Майкл М. Сирс были уволены. Неделю спустя генеральный директор Boeing Фил Кондит ушел в отставку. 1 октября 2004 года Дрююн был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения окружным судьей США Т.С. Эллис в федеральном суде Александрии, Вирджиния. 18 февраля 2005 г. Сирс был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 250 000 долларов судьей окружного суда США Джеральдом Ли.

Как получить код LEI?

Любая компания имеет право подать заявку и получить собственный LEI. Для этого необходимо подать заявление в любое представительство GLEIF (называют их LOU — Local Operating Unit). С полным списком можно ознакомится на сайте https://www.gleif.org/ru/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

В России подобной организацией является «Национальный расчетный депозитарий».

После подачи заявки необходимо оплатить взнос за регистрацию. LOU проведёт проверку due diligence и убедится, что компания действительно существует и ведёт законную деятельность.

После этого требуется ежегодно продлевать LEI, оплачивая взнос.

Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового режима,
структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового режима,
структуры компании и т.д.

Corporate Integrity Project

The Corporate Integrity Project as stated on the NLPC website «seeks to promote integrity in corporate governance, including honesty and fair play in relationships with shareholders, employees, business partners and customers.» It does so by:

The Corporate Integrity Project has led campaigns against Boeing, CBS/Viacom, Fannie Mae, MCI/Worldcom, and Subway for practices ranging from large corporate scandals to anti-American campaigns. The scandals they have unearthed have led to the firing of Boeing CFO Michael M. Sears, the resignation of Boeing CEO Phil Condit, and prison terms in 2005 for both Darleen Druyun and Michael Sears.

Expert groups and stakeholder platforms

Informal Company Law Expert Group

This group – consisting of company law professors and professionals — advises the Commission in the preparation of company law initiatives. For more information on its work see the link.

• Report on information on groups (845 kB)  
• Report on digitalisation (2 MB)  
• Report on recognition of the interest of the group(1 MB)  

Informal expert group on technical aspects of corporate governance

This expert group assist the Commission with its work on technical aspects of corporate governance, including the use of modern information and communication technologies in corporate governance.

Конституционный вызов властям Мюллера

NLPC оказал финансовую и материально-техническую поддержку конституционному оспариванию назначения и полномочий Специального советника Роберта Мюллера Эндрю Миллером, бывшим помощником обвиняемого оперативника Республиканской партии Роджера Стоуна , который вызвал в суд по делу. Миллера представлял адвокат по конституционным делам и апелляционной инстанции Пол Каменар, который работал частично на общественных началах. Председатель NLPC Питер Флаэрти сказал New York Times 28 июня 2018 года: «Основатели боялись именно того, что мы видим в Мюллере: беглого федерального чиновника. Мы надеемся, что операция Мюллера будет прекращена раз и навсегда ».

Проблема возникла в статье Wall Street Journal от 13 мая 2018 года, опубликованной профессором права Северо-Запада Стивеном Калабрези . Он утверждал, что назначение Мюллера нарушило пункт о назначениях, потому что Мюллер действовал как «главный чиновник», требующий назначения президента и утверждения Сенатом, а не как «подчиненный чиновник». Калабрези призвал любого, кого обвинял или вызвал в качестве свидетеля Мюллер, оспорить его назначение.

Жалоба была инициирована 28 июня 2018 года, когда Каменар подал ходатайство о аннулировании повестки, вынесенной для явки в большое жюри Мюллера на том основании, что назначение Мюллера было неконституционным. В своем предложении о аннулировании Каменар привел три основных аргумента:

1. Конгресс не санкционировал назначение специального советника в качестве должностного лица Соединенных Штатов.
2. Мюллер является главным должностным лицом и должен был быть назначен президентом и утвержден Сенатом США, как и все американские прокуроры.
3. Если Мюллер является нижестоящим должностным лицом, как он утверждает, пункт о назначениях требует, чтобы он был назначен «главой департамента», которым был генеральный прокурор Джефф Сешнс, а не заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.

Президент Трамп несколько раз писал в Твиттере об одном из центральных вопросов дела, что Мюллер так и не был утвержден Сенатом.

Вызов впервые услышал Достопочтенный. Берил Хауэлл , главный судья окружного суда США округа Колумбия, 18 июля 2018 г. 2 августа 2018 г. Хауэлл вынес решение против Миллера, что означает, что Мюллер может обеспечить исполнение повестки в суд. 10 августа 2018 года Миллер отказался отвечать на какие-либо вопросы Большого жюри, и Хауэлл признал его неуважением к суду.

13 августа 2018 года Каменар обжаловал решение Хауэлла в Апелляционном суде США по округу Колумбия. Устные аргументы состоялись 8 ноября 2018 г. перед коллегией из трех судей. Слушание, которое длилось более часа, проходило на фоне отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса. Председателем была судья Карен Хендерсон, назначенная Джорджем Бушем-старшим. Двумя другими участниками дискуссии были Шри Шринивасан , назначенный Обамой, и Джудит В. Роджерс , назначенная Клинтоном.

Каменар обратил внимание на «свободу действий» Мюллера и сказал суду: «Специальный советник действительно обладает исключительными прокурорскими и правительственными полномочиями. Он может предъявлять обвинения в нескольких юрисдикциях

Он как американский прокурор по особым делам. Он может предъявить обвинение, не посоветовавшись с исполняющим обязанности генерального прокурора ».

26 февраля 2019 года суд вынес решение против Миллера, приняв неожиданно краткое решение объемом всего 16 страниц после неожиданно долгих трех месяцев после устного спора. 12 апреля 2019 года Каменар подал ходатайство о повторном слушании дела в составе всех одиннадцати судей Суда. 29 апреля 2019 года суд отказал в удовлетворении запроса.

6 мая 2019 года Каменар подал ходатайство о приостановлении действия мандата против Миллера, что означает, что Миллеру не придется давать показания, пока Каменар не сможет подать апелляцию в Верховный суд. 21 мая Апелляционный суд отклонил ходатайство и вернул дело в районный суд. Из-за отсутствия юридических вариантов дальнейшего предотвращения вызова в суд Миллер согласился 29 мая дать показания перед созванным Мюллером большим жюри, фактически положив конец конституционному оспариванию. 31 мая Миллер в течение двух часов отвечал на вопросы большого жюри и, по словам Каменара, не использовал свои права по Пятой поправке.

А был ли наркотик?

С ростом продаж компания отказалась от каких-либо заявлений о пользе сиропа. Ведь настоящей целью была продажа напитка и здоровым людям. Лозунг 1906 года рекламировал Coca-Cola как “Великий национальный напиток трезвости”, как альтернатива алкоголю в стране, где вскоре появится Сухой закон.

Однако Аса Кандлер столкнулся с судебными делами из-за использования кофеина и кокаина в напитке.

Дело в том, что кокаин не был незаконным в США до 1914 года, и до этого времени вещество имело множество медицинских применений. Но, начиная с 1903 года, общественность пыталась запретить его использование, мотивируя это списком противопоказаний и последствий. Но Coca-Cola не была полностью без кокаина до 1929 года. Тогда ученые усовершенствовали процесс удаления всех психоактивных элементов из экстракта листьев коки, которые использовал Аса.

На протяжении всей своей карьеры Кэндлер энергично боролся с подделками и подражателями напитка. Он пытался сохранить целостность бренда, миссию, которая продолжается и сегодня. Тайная формула Coca-Cola до сих пор не раскрыта и находится в хранилище в банке Атланты. Некоторые источники утверждают, что кокаина там никогда и не было.

Аса Григгс Кэндлер за свою жизнь был предпринимателем, банкиром и застройщиком. В 1919 году семейная доля Кэдлера в Coca-Cola была приобретена за 25 миллионов долларов группой инвесторов во главе с Эрнестом Вудраффом. Кэндлер ушел из компании и был мэром Атланты, штат Джорджия, с 1916 по 1919 год. Он также был активным филантропом вплоть до своей смерти в 1929 году.

Представитель Максин Уотерс

NLPC подала две жалобы, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, против представителя Максин Уотерс (D-CA) с Федеральная избирательная комиссия о нарушениях финансирования избирательной кампании в отношении ее так называемого почтового отправителя. В первом, поданном 26 июля 2018 года, утверждается, что Уотерс нарушила федеральный закон о выборах, приняв платеж в свой избирательный фонд от Центрального комитета Демократического штата Калифорния (DSCCC) в размере 35000 долларов за включение тогдашнего кандидата в Сенат. а теперь сенатор Камала Харрис на сланцевой почтовой программе Уотерса. В то время как такие кандидаты, как Харрис, могут на законных основаниях оплачивать избирательную кампанию Уотерс пропорциональные затраты, связанные с их включением в ее почтовую рассылку, такая оплата не может быть произведена третьей стороной, такой как DSCCC.

Во втором, поданном в октябре 2018 года, утверждается, что Уотерс нарушила федеральный закон о выборах, приняв платеж в размере 25000 долларов в свой избирательный фонд от группы под названием «Семьи и учителя Антонио». Платеж должен был включать бывшего мэра Лос-Анджелеса. Антонио Вильярайгоса на почтовом ящике, который баллотировался на пост губернатора. В то время как такие кандидаты, как Вилларайгоса, могут на законных основаниях оплачивать избирательную кампанию Уотерс пропорциональные затраты, связанные с их включением в ее почтовую рассылку, осуществление такой оплаты третьей стороной является незаконным.

Иск против Целевой группы по здравоохранению Хиллари

NLPC была истцом в успешном судебном процессе 1993 года о открытии заседаний и протоколах Хиллари Клинтон с .

24 февраля 1993 г. против Хиллари Родэм Клинтон и шести членов кабинета министров, входивших в оперативную группу, был возбужден судебный иск по делу Закон о Федеральном консультативном комитете (FACA) в Окружной суд США округа Колумбия от NLPC, наряду с двумя другими группами, Ассоциация американских врачей и хирургов и Американский совет по реформе здравоохранения. FACA требует, чтобы правительственные целевые группы вели свои дела публично, если в них принимают участие негосударственные служащие или «посторонние».

10 марта 1993 г. судья Ройс Ламберт постановил, что рабочая группа должна открывать свои заседания для истцов и средств массовой информации. Ламберт постановил, что «официальные» члены целевой группы, то есть первая леди и секретари кабинета, входившие в ее состав, не могли встречаться тайно, потому что Клинтон не был государственным служащим. Но Ламберт также постановил, что все другие люди, работающие над планом, которые были организованы в «подгруппы», могут продолжать работать тайно, потому что FACA никогда не предназначалось для обращения к персоналу.

Решение Ламберта было обжаловано в Белом доме и было отменено 22 июня 1993 года после того, как оперативная группа якобы уже была расформирована 30 мая. Юристы Министерства юстиции утверждали, что, поскольку Хиллари Родэм Клинтон «функционирует как в юридическом, так и в практическом смысле как часть правительства», ее участие в рабочей группе не должно вызывать действие FACA. Коллегия из трех судей Апелляционный суд США для округа Колумбия.

По словам Хиллари Клинтон, «это был ловкий политический ход, направленный на то, чтобы сорвать нашу работу в области здравоохранения и вызвать у общественности и средств массовой информации впечатление, что мы проводим« секретные »встречи».

Common Law and Civil Law

Most modern legal systems may be describes as either common law, civil law, or a mix of the two. 

A purely common law system is created by the judiciary, as the law comes from case law, rather than statute. Thus a common law system has a strong focus on judicial precedent. A pure civil law system, however, is governed by statutes, rather than by case law. 

Common law is typically found in places once occupied by the British, such as: Ireland, the United States, Canada, Australia, New Zealand, India, Pakistan, Kenya, Uganda, Zambia, Nigeria and Ghana.

Civil law is typically found in places once occupied by the French, such as: Belgium, the Netherlands, Mauritius, Quebec, Louisiana, Italy, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco, Sub-Saharan Africa, and Spain. and Latin America.

История напитка Кока-Кола

Давным-давно, а в случае с Кока-Колой это не фигура речи, а чистая правда, в конце позапрошлого века, отставной кавалерист, а по совместительству химик-любитель Джон Стит Пэмбертон, переехав из Коламбуса в Атланту, организовал фармацевтическую компанию, так как с юности увлекался химическими опытами. В результате очередного эксперимента он получил тягучий сладкий сироп, который должен был снимать головные боли.

Друг Пэмбертона – Фрэнк Робинсон, работавший у него бухгалтером, предложил записать рецепт. Произошло это событие 8 мая 1886 года, и именно этот день принято считать днем рождения Кока-Колы. Но до триумфа было еще далеко. На следующий день Пэмбертон отнес напиток в самую крупную аптеку Атланты – Jacobs’ Pharmacy, где он продавался по 5 центов за стакан.

Рекламы много не бывает

Рекламные приемы Соса-Cola сейчас вошли в учебники. Но в то время никто и подумать не мог, что так можно работать с покупателями.

Первые шаги Кока-Колы в сфере рекламы

К примеру, Кэндлер предложил аптеке раздавать напиток бесплатно в обмен на адреса клиентов, которым потом отправлял приглашение на очередную дегустацию. Посетители с радостью приходили за бесплатным стаканом колы и покупали еще.

Рекламные компании тех лет делали акцент на лечебных, бодрящих и освежающих свойствах напитка. Первый рекламный слоган гласил: «Пейте Кока-Колу. Вкусную и освежающую».

Время шло, слоганы менялись, но суть оставалась та же – кока-кола может освежить все: от отношений до процесса совершения покупок.

Изначально рекламные кампании были нацелены на женскую аудиторию, так как именно они совершали покупки для дома. Поэтому для рекламы напитка приглашались известные актрисы и оперные певицы.

Реклама Кока-Колы в кино

Задача компании – с детства приучить детей к мысли, что кока-кола лучший напиток. Поэтому ежегодно Coca-Cola подписывает несколько контрактов продакт-плейсмента в фильмах, в основном детской тематики. Так что если кто-то на экране решил утолить жажду, то зритель обязательно увидит бутылку кока-колы.

Реклама Кока-Колы со звездами

В 60-х годах прошлого века известный представитель поп-арта – Энди Уорхал, создав серию картин «Зеленые бутылки кока-колы», подчеркнул демократичность напитка – к тому времени его пили все: богатые и бедные, президент и простой рабочий.

С появлением кинематографа реклама кока-колы перешла на экраны. К съемкам привлекались самые знаменитые голливудские звезды: Кларк Гэйбл, Мэрилин Монро, Джоан Кроуфорд, а из современных – Хью Лори, Ашвайя Рай, Джемс Франко.

Кока-кола, пожалуй, один из немногих брендов, который смело мог бы сказать: «Нам не нужна реклама». Но руководство «The Coca-Cola Company» знает, стоит выпасть из поля зрения покупателя, и твое место тут же займут конкуренты. Поэтому, несмотря на то, что ежедневно в мире продается около 1 млрд единиц продукции, а любой житель планеты может без труда воспроизвести в памяти конфигурацию бутылки, детали логотипа и вкус напитка, компания ежегодно тратит миллионы долларов на рекламу, чтобы из каждого «утюга» потребителю рассказывали о необыкновенных свойствах напитка. Реклама все еще “двигатель торговли” – хоть что-то стабильно в мире бизнеса.

респ. Алан Моллохан

В 2006 году NLPC подала 500-страничную жалобу в Министерство юстиции, утверждая, что формы раскрытия финансовой информации Алана Моллохана содержат упущения и искажения, которые скрывают значительное увеличение его личного состояния. в то время он выделил более 250 миллионов долларов некоммерческим группам в своем районе, основанным и контролируемым деловыми партнерами и участниками кампании. Жалоба вызвала четырехлетнее федеральное расследование и послужила основой для статьи на первой полосе Wall Street Journal от 6 апреля 2006 г., написанной Джоном Р. Уилке, которая вызвала огненную бурю. New York Times 12 апреля 2006 г. передовица о том, что «теневые сделки» Моллохана означают, что он должен уйти из комитета по этике Палаты представителей, что он и сделал 21 апреля 2006 г.

апреля 25 декабря 2006 года Уилке написал на первой полосе Wall Street Journal статью, в которой подробно описал, как Моллохан купил ферму вместе с генеральным директором оборонного подрядчика, для фирмы которого Моллохан добавил средства в счет расходов. За этот репортаж Уилк выиграл Премию Эверетта МакКинли Дирксена 2007 года за выдающиеся достижения в Конгрессе, присужденную Национальным фондом прессы.

Жалоба также послужила основой для статьи Джоди Рудорен в New York Times от 17 мая 2006 года. и Арон Пилхофер, описывающий нераскрытое право собственности Моллохана на здание кондоминиума в Вашингтоне, округ Колумбия, известное как The Remington. Неявно признавая неудачи в раскрытии информации, обнаруженные NLPC, Моллохан 14 июня 2006 г. внес поправки в шестилетние формы раскрытия информации.

26 января 2010 г. Министерство юстиции объявило, что против Моллохана не будет предъявлено никаких обвинений. 11 мая 2010 года Моллохан проиграл праймериз от демократов сенатору штата Майку Оливерио в гонке, в которой этика Моллохана была преобладающей. Моллохан занимал этот пост в течение 28 лет.

В ноябре 2014 года Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне (CREW) получили сотни страниц документов, связанных с расследованием Министерства юстиции в ответ на запрос Закона о свободе информации. Исполнительный директор CREW Мелани Слоан заявила: «Было ясно, что Министерство юстиции должно было предъявить обвинение Моллохану».